Тижорат банкларининг жисмоний шахслар билан валюта айирбошлаш операцияларини амалга ошириш юзасидан Марказий банк ахбороти эълон қилинди.
«Тижорат банкларида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат Қоидалари»нинг (рўйхат рақами 2886, 2017 йил 23 май) 22-бандига асосан жисмоний шахслар томонидан эквиваленти 100 АҚШ долларидан ошган миқдорда чет эл валютасининг сотиб олинишида тижорат банклари мижозларни лозим даражада текшириш бўйича мустақил равишда чора-тадбирларни кўришлари зарурлиги кўрсатилган.
Шу муносабат билан, эквиваленти 100 АҚШ долларидан ошган миқдорда чет эл валютасини жисмоний шахслар томонидан сотиб олиш жараёнида тижорат банклари томонидан жисмоний шахс – мижозни идентификациялаш шахсни тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилинган ҳолда амалга оширилишини маълум қиламиз, дейилади Марказий банк ахборотида. “Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босингМавзуга оид янгиликлар
Рашида Толиб Конгресс аъзоларига «аччиқ ҳақиқат»нинг суратини кўрсатди
Туркиянинг Harper’s Bazaar нашри йил аёлини аниқлади (фото)
Айрим бошқарув сервис компаниялари шартномаларида асоссиз шартлар белгилангани аниқланди
20 ёшли ўзбекистонлик қизни қариндоши Туркияга сотиб юборди
Эрон АҚШдан 1 трлн доллар компенсация талаб қилди
Байден ва Жинпинг Перуда учрашди: «Агар бир-биримизни рақиб деб билсак, муносабатларни бузамиз»
КХДР етакчиси дронларни оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйишни буюрди
Шольц ва Путин ўртасидаги суҳбат Киевга сигнал бўлди
